ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличить
TOP 5

Международные эксперты провели в Баку семинар о мерах по борьбе с финансовыми преступлениями ®

  • A
  • A+
  • A-
mezhdunarodnye jeksperty proveli v baku seminar o merah po borbe s finansovymi prestupleniyami

 

Влиятельнейшая Американская банковская ассоциация по финансам и торговле (BAFT) 13 марта провел в Баку семинар по борьбе с финансовыми преступлениями «Financial Crime Compliance Workshop 2018».

 

Однодневный тренинг пройдет при непосредственной организационной инициативе Kapital Bank, являющегося членом этой ассоциации с 2016 года. Стоит отметить, что Баку был выбран для проведения тренинга наряду с Гонконгом и Орландо (штат Флорида, США). Борьба с финансовыми преступлениями никогда не теряла своей актуальности. Как показали различные опросы, в прошлом году около 49 процентов компаний в мире так или иначе столкнулись с финансовыми и экономическими преступлениями. В этом контексте еще более возрастает значимость повышения квалификации сотрудников, действующих в финансовой сфере.

 

Участники тренинга узнали о необходимых нормативных требованиях в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, о важности наличия адекватной внутренней организации, в том числе соблюдения принципа “трех линий обороны” для выявления и снижения рисков для клиентов, ознакомились с последними тенденциями и стандартами в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. Банкирам и комплайенс-специалистам также рассказали о нормативных требованиях, которые затрагивают вопросы и меры по идентификации клиентов.

 

Экономика Азербайджана является крупнейшей на Южном Кавказе. Грандиозные проекты «Южный газовый коридор», Бакинский международный морской торговый порт, «Север-Юг», железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и многие другие привлекают инвестиции со всего мира, в то же время эти проекты способствуют развитию международной торговли и экономик других стран. Стремительно набирающий авторитет на мировой арене, Азербайджан превращается в крупный транспортный и финансовый центр региона и поэтому трудно переоценить важность для участников финансового сектора знаний о последних тенденциях, передовых методиках по борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег.

 

Нынешний семинар BAFT, организованный при поддержке Kapital Bank, внесет важный вклад в повышение квалификации азербайджанских банкиров и поддержит дальнейшее развитие финансового сектора, помогая эффективной борьбе с мошенничеством.

ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ

ВИДЕО НОВОСТИ

ФОТО НОВОСТИ

  • aflatun amashov nalitso narushenie jeticheskih norm mariej zaharovoj
    Афлатун Амашов: «Налицо нарушение этических норм Марией Заха...
  • zhitel lyankyarana utonul v astare
    Житель Лянкярана утонул в Астаре ...
zhitel lyankyarana utonul v astare zhitel lyankyarana utonul v astare +2
ВАЛЮТА
FOREX
/ 18 Июня, 2018

USD
1.7
 
EUR
2.0067
 
RR
0.0272