ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличить
TOP 5

Служба финансового мониторинга включила в «черный список» имя еще одного человека, связанного с ИГ

  • A
  • A+
  • A-
sluzhba finansovogo monitoringa vklyuchila v chernyj spisok imya eshce odnogo cheloveka svyazannogo s ig
Служба финансового мониторинга при Палате по надзору за финансовыми рынками обновила антитеррористический санкционный список в соответствии с решениями санкционного комитета «Аль-Каида» и ИГ Совета безопасности ООН от 16 июня.

 

Как сообщили АПА-Экономикс в палате, список обновлен на основании «Правил утверждения Общего перечня физических или юридических лиц, в отношении которых в рамках противодействия финансированию терроризма применяются санкции согласно законодательству и международным соглашениям Азербайджанской Республики, а также резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций», подтвержденных постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 июня 2010 года №124. В соответствии с национальным законодательством и международными нормами, список состоит из внутристранового и международного списков.

 

В список добавлено имя 1 человека – Фареда Сааала.

 

Отметим, что последняя версия списка размещена на сайте службы -http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/, а также направлена в соответствующие органы и участникам мониторинга.

 

В соответствии с законом «О борьбе с отмыванием и легализацией денег и имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», участники мониторинга при обнаружении денег и имущества указанных в списке физических и юридических лиц, обязуются не выполнять операции по ним, а предоставить информацию в Палату по надзору за финансовыми рынками. 

ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ

ВИДЕО НОВОСТИ

ФОТО НОВОСТИ

  • v proshlom godu vyrosli obyazatelstva 7 strahovyh kompanij renking
    В прошлом году выросли обязательства 7 страховых компаний - ...
  • v gruzii soversheno vooruzhennoe napadenie na dom azerbajdzhanskoj semi obnovleno
    В Грузии совершено вооруженное нападение на дом азербайджанс...
v gruzii soversheno vooruzhennoe napadenie na dom azerbajdzhanskoj semi obnovleno v gruzii soversheno vooruzhennoe napadenie na dom azerbajdzhanskoj semi obnovleno +2
ВАЛЮТА
FOREX
/ 24 Апреля, 2018

USD
1.7
 
EUR
2.0763
 
RR
0.0275