ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличить
TOP 5

Служба финансового мониторинга включила в «черный список» имя еще одного человека, связанного с ИГ

  • A
  • A+
  • A-
sluzhba finansovogo monitoringa vklyuchila v chernyj spisok imya eshce odnogo cheloveka svyazannogo s ig
Служба финансового мониторинга при Палате по надзору за финансовыми рынками обновила антитеррористический санкционный список в соответствии с решениями санкционного комитета «Аль-Каида» и ИГ Совета безопасности ООН от 16 июня.

 

Как сообщили АПА-Экономикс в палате, список обновлен на основании «Правил утверждения Общего перечня физических или юридических лиц, в отношении которых в рамках противодействия финансированию терроризма применяются санкции согласно законодательству и международным соглашениям Азербайджанской Республики, а также резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций», подтвержденных постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 июня 2010 года №124. В соответствии с национальным законодательством и международными нормами, список состоит из внутристранового и международного списков.

 

В список добавлено имя 1 человека – Фареда Сааала.

 

Отметим, что последняя версия списка размещена на сайте службы -http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/, а также направлена в соответствующие органы и участникам мониторинга.

 

В соответствии с законом «О борьбе с отмыванием и легализацией денег и имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», участники мониторинга при обнаружении денег и имущества указанных в списке физических и юридических лиц, обязуются не выполнять операции по ним, а предоставить информацию в Палату по надзору за финансовыми рынками. 

ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ

ВИДЕО НОВОСТИ

ФОТО НОВОСТИ

  • zakir gasanov prinyal uchastie v meropriyatiyah posvyashcennyh 100 letiyu vooruzhennyh sil belarusi
    Закир Гасанов принял участие в мероприятиях, посвященных 100...
  • prezident azerbajdzhana vydelil 160 mln manatov na usilenie tehnicheskoj podderzhki agrarnogo sektora
    Президент Азербайджана выделил 160 млн. манатов на усиление ...
prezident azerbajdzhana vydelil 160 mln manatov na usilenie tehnicheskoj podderzhki agrarnogo sektora prezident azerbajdzhana vydelil 160 mln manatov na usilenie tehnicheskoj podderzhki agrarnogo sektora +2
ВАЛЮТА
FOREX
/ 23 Февраля, 2018

USD
1.7001
 
EUR
2.0914
 
RR
0.0301