Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, обращение ОАО «DəmirBank» об использовании некоторыми юридическими и физическими лицами полученных из банка льготных кредитов не по назначению было рассмотрено в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.
Во время расследования были выявлены основания для подозрения в том, что некоторые физические и юридические лица использовали не по назначению 10 млн. 666 тыс. 600 манатов, выделенные «DəmirBank» как уполномоченной кредитной организацией Национального фонда поддержки предпринимательству за счет средств госбюджета и собственных средств. Для получения данного льготного кредита были составлены сфальсифицированные бизнес-планы по развитию сельского и фермерского хозяйств, ускорения работ в сферах строительства и промышленности в 2006-2010 гг., и другие фальшивые документы. По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 195.2 (Незаконное получение кредита или использование его не по назначению), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313-cü (должностной подлог) УК.
В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия по делу.