Ночной режим

ВСЕ НОВОСТИ

В Азербайджане применяются новые правила борьбы с финансированием терроризма

В Азербайджане применяются новые правила борьбы с финансированием терроризма
# 15 октября 2015 14:16 (UTC +04:00)

Как сообщили АПА в Милли Меджлисе, предлагается добавить две статьи в закон «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно новым статьям, находящиеся в прямом либо косвенном распоряжении физического или юридического лица, во владении, использовании, собственности или управлении активы, в том числе активы, приобретенные через имущество, должны быть заморожены.

Если будет определено, что представленная в орган финансового мониторинга информация, предоставленная в рамках борьбы с финансированием терроризма, относится к физическому или юридическому лицу, или же к лицу, действующему по его поручению или от его имени, орган финансового мониторинга в течение 2 рабочих дней принимает решение о первичном замораживании активов на срок до 30 дней.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на заседании Милли Меджлиса 20 октября.

1 2 3 4 5 İDMAN XƏBƏR
#
#

ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ