Ночной режим

ВСЕ НОВОСТИ

За последний год в Азербайджане зарегистрировано около 6 тыс. подозрительных финансовых операций

За последний год в Азербайджане зарегистрировано около 6 тыс. подозрительных финансовых операций
# 17 декабря 2010 10:25 (UTC +04:00)
В Службу финансового мониторинга при Центробанке Азербайджана с ноября 2009 года по ноябрь 2010 года со стороны субъектов мониторинга поступила информация о 37 тыс. 488 операциях по денежным средствам или другими имущественным операциям, которые подлежат проверкам. Количество таких данных резко выросло с июля и в октябре-ноябре превысило 7650-7700.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на официальный сайт службы, по операциям внутри страны служба направила 28 запросов, за рубежом – 3 запроса. Параллельно в службу поступило 5 запросов по операциям внутри страны и 4 запроса из-за рубежа.

Служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 13 данных об отмывании денег и финансировании терроризма в 2009-2010 годах. Из них 1 информация касалась отмывания денег, а 12 - финансирования терроризма.
#
#

ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ