Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет осуществлять надзор не только за отдельными финансовыми институтами, но и за финансовыми группами, в состав которых они входят.
Как сообщает АПА, это отражено в поправке, предлагаемой к закону «О Центральном банке Азербайджанской Республики», которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Согласно проекту, будет осуществляться консолидированный надзор, то есть надзор, охватывающий всю группу, в отношении финансовых групп, в состав которых входят банки, местные и иностранные страховщики, занимающиеся накопительным страхованием жизни, перестраховщики и страховые посредники, инвестиционные компании, инвестиционные фонды и их управляющие, а также представительства иностранных инвестиционных фондов.
В целях осуществления надзорных мероприятий ЦБА получит право на основании письменного запроса требовать документы и информацию у финансовых институтов или финансовых групп. Запрашиваемые документы и информация должны быть представлены в срок, установленный в запросе Центрального банка.
В результате полномочия Центрального банка по осуществлению риск-ориентированного надзора за финансовыми институтами и финансовыми группами, а также по запросу информации будут определены более чётко и комплексно.
Законопроект подготовлен с учетом 26-й и 27-й рекомендаций FATF, указанных в отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) по итогам 5-го раунда оценки системы Азербайджанской Республики по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.
Следите за нами в Telegram
t.me/apanewsrus
Следите за нами в Instagram
Следите за нами в TikTok
Следите за нами в Facebook
Следите за нами в X
