В рамках текущих надзорных мероприятий, проводимых Центральным банком Азербайджана, в отношении двух небанковских кредитных организаций приняты административные меры.
Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Центральный банк, в связи с нарушением требований законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма к административной ответственности привлечены ЗАО НБКО Embafinans и его должностное лицо, а также должностное лицо ООО «НБКО Caspian İnvest».
Решением Ясамальского районного суда города Баку на основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.6 Кодекса об административных проступках ЗАО Embafinans оштрафовано на 20 тыс. манатов, а его должностное лицо — на 4 тыс. манатов.
Решением Наримановского районного суда города Баку на основании статьи 598.1.2 Кодекса об административных проступках должностное лицо ООО «НБКО Caspian İnvest» оштрафовано на 2 тыс. манатов.
Отметим, что 86% акций ЗАО Embafinans принадлежат Эльшаду Аббасову, 14% — Тамаре Поляковой. Учредителями НБКО Caspian İnvest являются Нурлан Шарифов и Ибрагим Салманов, каждому из которых принадлежит по 50% доли в организации.
Следите за нами в Telegram
t.me/apanewsrus
Следите за нами в Instagram
Следите за нами в TikTok
Следите за нами в Facebook
Следите за нами в X
