Ночной режим

ВСЕ НОВОСТИ

Установлены новые обязанности банков и нотариусов перед СГБ

Установлены новые обязанности банков и нотариусов перед СГБ
# 01 февраля 2024 20:44 (UTC +04:00)

Установлены новые обязанности банков и нотариусов перед Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Как сообщает АПА, это связано с принятием Закона Азербайджанской Республики от 26 декабря 2023 года № 1080-VIQD «О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением законов Азербайджанской Республики « О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма» и «О целевых финансовых санкциях», подписанных Президентом Ильхамом Алиевым.

Таким образом, банки, нотариусы обязаны признать активы физических лиц и учреждений, подлежащие санкционированию, активы физических лиц и учреждений, подлежащие санкционированию, прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с другими находящиеся в собственности или под контролем, а также иные активы, приобретенные через такие активы, активы физических лиц и учреждений, действующие от имени физических лиц и учреждений, подлежащие санкционированию, или по их поручению, и иные активы, подлежащие санкционированию прямых или косвенных действий физических лиц и учреждений, активы организаций, находящихся в собственности не позднее, чем с момента публикации в интернет-информационном резерве и без предупреждения лиц, указанных в данном Положении, и незамедлительно уведомить об этом Службу государственной безопасности, а также орган финансового мониторинга через этот интернет-информационный резерв.

#
#

ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ