Предпринимательство

Главная страница

Предпринимательство

В Азербайджане задержаны члены преступной группировки, уклонившиеся от уплаты налогов в размере 6,6 млн. манатов

02 февраля 2015 14:33 (UTC +04:00)

Баку. Агшин Рафигоглу - АПА-Экономикс. Завершилось предварительное следствие по сложному многоэпизодному уголовному делу, возбужденному Департаментом предварительного расследования налоговых преступлений при Минналогов.

Как сообщили АПА-Экономикс в Минналогов, в ходе следствия выяснилось, что гражданин Азербайджана, ранее судимый Аббасов Илькин Джахангир оглу, вступив в сговор с Исмаиловым Алекбером Гусейн оглу, создал организованную преступную группировку и в течение 2011-2013 годов уклонялся от выплаты в госбюджет 1 млн. 702 тыс. 467 манатов налогов. С этой целью он создал 106 предприятий и совершил преступные деяния, скрыв от госбюджета крупную сумму налогов.

Хотя И.Аббасов назначил А.Исмаилова директором ООО Nur Yapı Group, Кязымова Фикрета Алекбер оглу – директором ООО Venta Group, Мирзоева Аллахъяра Адашыл оглу - директором 54-х ООО, Аскерова Даргяха Фазаиль оглу - директором 23-х ООО, Фатуллаева Самира Измир оглу - директором 28-ми ООО, фактически он руководил этими предприятиями сам, проводил операции, подлежащие налогообложению, но, нарушив требования статей 16.1.1, 16.1.4, 16.1.6, 53,1, 72, 77.3, 78.1, 104.1, 105.1, 155.1, 157, 177.1, 177.2 и 220.1 Налогового кодекса, либо не предоставлял декларации в налоговые органы, либо представлял заведомо ложные данные с целью уклонения от выплаты налогов.

Илькин Аббасов отец, которого ранее неоднократно был судим, в последний раз обвинялся по статье 178.3.2 УК и решением суда по тяжким преступлениям от 04.12.2014 года был приговорен к 8 годам лишения свободы, вступил в преступный сговор с Аббасовым Джахангиром Огтай оглу, ныне содержащимся по дынной статье в Бакинском следственном изоляторе Пенитенциарной службы Минюста, подписал вместо отца акты (форма №2) о сдаче работ по строительству школьных зданий на 180 мест каждое, расположенных в селах Пойлу и Салахлы Самухского района, осуществленных ООО Qlobus M, директором которого является его отец Аббасов Джахангир Огтай оглу, и вместе с ним уклонился от выплаты в госбюджет НДС в размере 152 тыс. 446 манатов за декабрь 2011 года. Было выяснено, что Д.Аббасов, вступив в сговор с учредителем ООО Qlobus M А.Исмайловым, Д.Аскеровым и со своим сыном И.Аббасовым, в различное время назначал их на должность директора ООО Qlobus M, однако фактически сам возглавляя ООО, уклонился от выплаты налогов в размере 914 338 манатов, кроме того, фактически возглавляя деятельность ООО Tərtər Inşaat, уклонился от выплаты налогов в размере 3 млн. 748 тыс. 999 манатов (в целом 4 млн. 663 тыс. 338 манатов).

Работая на должности директора ООО Nur Yapı Qroup А.Исмайлов, не получив лицензию на осуществление строительно-монтажных работ зданий и установок I и II уровня ответственности, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью по перевозке электрооборудования из здания ОАО Cənubtikintiservis, расположенного по адресу: г.Баку, ул. Г.Алиева, 25, в новое здание электростанции, прокладкой кабельных линий, подключением к сети и т.д., поучил прибыль в размере 2 млн. 863 тыс. манатов. Работая на должности директора ООО Səma Inşaat А.Исмайлов, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, выполнил капремонт автодороги, соединяющей села Йолюстю-Кюрсенги Сальянского района, и получил прибыль в размере 722 тыс 895 манатов.

В ходе расследования члены организованной группировки неоднократно пытались ввести следствие в заблуждение, а Аббасов Илькин Джахангир оглу, Аскеров Даргях Фазаиль оглу и Мирзоев Аллахяр Адашил оглу определенный период укрывались от следственных органов. Однако преступные деяния, осуществленные вышеназванными лицами, посредством неопровержимых доказательств (бухгалтерские документы, показания свидетелей, заключения экспертизы и другое) были полностью доказаны.

Общий размер гражданского иска в отношении членов организованной группировки составил 6 млн. 611 тыс. 96 манатов. В отношении членов группировки 24 декабря 2014 года были выдвинуты обвинения по статьям 213.2.1 и 213.2.2 УК. Решением суда Ясамальского района в декабре 2014 года в отношении остальных членов преступной группировки была избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело для подтверждения направлено в Генпрокуратуру республики.