Ночной режим

ВСЕ НОВОСТИ
Bank Of Baku

В Волгограде задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании миллиарда рублей

В Волгограде задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании миллиарда рублей
# 13 марта 2009 08:55 (UTC +04:00)
Баку - АПА. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Волгоградской области задержаны пять человек, подозреваемых в организации незаконной схемы ухода от налогов и обналичивании средств на сумму в один миллиард рублей. Всего в преступную группу входили девять человек. Уголовное дело возбуждено по статье "лжепредпринимательство", сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ.

Как уточнили в ДЭБ, подозреваемыми "были учреждены фирмы-однодневки и открыты расчетные счета в нескольких волгоградских банках, на которые по фиктивным договорам поступали денежные средства". Затем деньги обналичивались и возвращались юрлицам за вычетом откатов.

В ходе расследования уголовного дела были проведены более 20 обысков. Были обнаружена и изъята финансовая отчетность, свидетельствующая о противоправной деятельности подозреваемых, а также печати фиктивных организаций, использовавшихся в схеме по уходу от налогов.
1 2 3 4 5 İDMAN XƏBƏR
#
#

ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ