СНГ

Главная страница

СНГ

Как Варданян помог российскому чиновнику вывести из страны миллионы долларов? – РАССЛЕДОВАНИЕ

10 июля 2023 18:12 (UTC +04:00)

Раскрыто очередное преступление считающегося тайным кошельком российской элиты миллиардера армянского происхождения Рубена Варданяна, который после начала российско-украинской войны отказался от российского гражданства, объявил о переезде в Карабах на территорию, находящуюся под временным контролем российских миротворцев, где впоследствии занял «должность» «государственного министра» вооруженной армянской преступной группировки в Ханкенди, и имя которого упоминается в отмывании крупных денежных средств.

Как сообщает московский корреспондент АПА, на этот раз распространилась аудиозапись финансового мошенника Варданяна, создавшего сеть оффшорных компаний для вывоза из России миллиардов долларов, об «отмывании» миллионов долларов бывшего главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса.

В аудиозаписи, полученной Rucriminal.info и Telegram-каналом “ВЧК-ОГПУ”, выявлен факт того, что Чубайс не хочет платить налог за жилой комплекс, построенный в Московской области, и для этого он воспользовался услугами «отмывания денег» армянского миллиардера Рубена Варданяна. В статье «Не хочу платить налоги. Экс-глава «Роснано» «отмывал» деньги посредством Варданяна», опубликованной на ruscriminal.info, говорится, что на сайте размещена аудиозапись встречи Чубайса с бизнесменом Ильей Сучковым, который помогал ему строить жилой комплекс в деревне Переделкино Одинцовского района Московской области. На этой встрече Чубайс сказал «...не будем платить тройной налог ни за что» и поручил гражданину Рубену Варданяну разработку и реализацию схемы отмывания денег, использованной для строительства известного жилого дома.

«Основная задача, поставленная Анатолием Чубайсом Рубену Варданяну, состояла в проведении Рубеном Варданяном «чарующей дипломатии» по модернизации схемы, с целью уменьшения налогов. Другими словами, по предложению Анатолия Чубайса особняк «ЖК Переделки» сметной стоимостью в районе 47 000 000 долларов США и рыночной, согласно трем проведенным независимым оценкам, в том числе судебной, от 34 000 000 до 36 500 000 долларов США должен был быть продан отцу и сыну Минцам по крайне заниженной стоимости за 7 000 000 - 8 000 000 долларов США. В связи с образовавшейся задолженностью в 39 000 000 – 40 000 000 долларов США после реализации такой схемы швейцарская компания АО «SFO Concept AG» должна была быть преднамеренно обанкрочена. В январе 2016 года строительство «ЖК Переделки» было завершено, а объект недвижимости сдан в эксплуатацию швейцарской компании АО «SFO Concept AG», в связи, с чем стал вопрос о его покупке, согласно ранее имеющейся договоренности с Анатолием Чубайсом, по рыночной стоимости у швейцарской компании. Однако новый акционер швейцарской компании АО «SFO Concept AG» Илья Сучков, узнав об истинных намерениях Анатолия Чубайса, отказался участвовать в процессе отмывания им и Борисом Минцем заемных денег и предложил Борису Минцу и Анатолию Чубайсу купить «ЖК Переделки» по рыночной стоимости, с возможно допустимым действующим законодательством РФ и Швейцарии дисконтом за 33 000 000 долларов США. После отказа Ильи Сучкова произошел грандиозный скандал.

В 2016-2017 годах по ложным доносам Анатолия Чубайса и представителей Бориса Минца СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу в отношении Ильи Сучкова были возбуждены два уголовных дела.