Против бывшего посла Армении в Ватикане, зятя экс-президента Сержа Саргсяна Микаэля Минасяна возбуждено уголовное дело.
Как передает АПА, по данным прокуратуры, обвинения связаны с крупномасштабными схемами отмывания денег и созданием фиктивных структур.
Среди обвиняемых по делу - генеральный директор “Ереван Молл” Вазрик Секоян и предприниматель Аршак Погосян. Следствие утверждает, что через компании, принадлежащие Минасяну, были заключены фиктивные кредитные договоры, в результате чего на счета этих структур поступила крупная сумма - 6,67 млн евро и 2,764 млн долларов. Затем эти средства были переведены на счета другой оффшорной компании, принадлежащей Минасяну, где они были смешаны с другими незаконными активами. Следственные органы относят эти действия к особо крупным отмываниям денег.
Следите за нами в Telegram
t.me/apanewsrus
Следите за нами в Instagram
Следите за нами в TikTok
Следите за нами в Facebook
Следите за нами в X
