Следственный комитет Армении сообщил о проведении одновременных обысков по 51 адресу.
Как передает АПА, по данным ведомства, фактические руководители ряда компаний подозреваются в отмывании денежных средств в особо крупном размере, хищении и уклонении от уплаты налогов.
Уголовное производство возбуждено Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды СК.
Уголовное преследование начато в отношении 11 человек: пятеро арестованы, один находится под подпиской о невыезде, еще один задержан, четверо — в розыске.
Отметим, утром 8 июля обыски прошки в головном офисе "Элсетей Армении", а также в доме председателя совета директоров компании Нарека Карапетяна. При обыске в доме последснего правоохранители изъяли две шапки, электронный носитель, денежные средства.
Напомним, 2 июля обыски прошли в офисе "Ташир групп". Позже стало известно, что уголовное дело возбуждено по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах и уклонения от уплаты налогов. Арестовано четыре сотрудника компании.
Следите за нами в Telegram
t.me/apanewsrus
Следите за нами в Instagram
Следите за нами в TikTok
Следите за нами в Facebook
Следите за нами в X
