Служба финансового мониторинга (СФМ) вновь внесет изменения в «Правила представления информации и документов в Службу финансового мониторинга Азербайджанской Республики обязанными лицами, а также лицами, оказывающими аудиторские услуги».
Об этом сообщили в СФМ в ответ на запрос АПА-Экономикс.
Отмечается, что в настоящее время проект изменений в правила повторно пересматривается и в целях внедрения более эффективного механизма готовятся соответствующие поправки.
Сообщается, что проект будет представлен руководству СФМ и его принятие предусматривается в короткие сроки.
В Службе подчеркнули, что среди пересматриваемых вопросов также находится механизм представления финансовыми институтами в СФМ информации и документов по электронным переводам на сумму свыше 20 тыс. манатов.
Напомним, согласно изменениям, вступление которых в силу предусматривалось с 1 октября, после того как общая сумма электронных переводов клиента в течение одного календарного года достигнет 20 тыс. манатов, предусматривается представление в Службу финансового мониторинга информации о каждом последующем электронном переводе.
Указанный механизм вызвал обсуждения в обществе. Так, годовой лимит в 20 тыс. манатов соответствует в среднем примерно 1 667 манатам в месяц, и подход, предусматривающий представление в СФМ информации о последующих электронных переводах после превышения этого лимита, был воспринят неоднозначно.
Следите за нами в Telegram
t.me/apanewsrus
Следите за нами в Instagram
Следите за нами в TikTok
Следите за нами в Facebook
Следите за нами в X
